Экс-директора «Алмазювелирэкспорта» подозревали в хищении у банка 1 млрд руб. кредитов
Подробности- Подробности
- Опубликовано 03.08.2016 13:37
- Просмотров: 1495
Прежний топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин и его брат Борис обвиняются в хищениях на протяжении четырех лет средств интернационального акционерного банка (МАБ) в виде кредитов на сумму не менее 1 млрд руб.
По достоверным сведениям милиции, с 2007 по 2011 год Виктор Афонин совместно со своим братом Борисом похитил 530 миллионов руб. и 9,5 миллионов долларов. Они заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта», получали деньги и переводили их на счета подконтрольных компаний.
На данный момент братья по решению суда находятся под стражей.
В данный момент братьям Афониным предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц. «Приобретенные деньги переводились на счета разнообразных юридических лиц и присваивались», — сказал источник агентства. Суд по ходатайству арестовал братьев Афониных. 27 июня Мосгорсуд признал их арест легитимным. «Данное распоряжение обжаловано не было», — Тимошенко .
Напомним, что лицензия МАБ была отозвана Центробанком РФ 3 февраля этого 2016-ого из-за нарушения банковского законодательства при оценке кредитного риска и полной утраты капитала. Первопричиной стали в том числе нарушения, допущенные при оценке кредитных рисков.
Подозреваемый 4 года присваивал банковские кредиты.